Поиск
  • Symeon Pogosian LLC

На Кипре создается реестр бенефициарной собственности компаний

16 декабря 2020 года Совет министров принял решение назначить Регистратора компаний и официального ликвидатора Республики Кипр ответственным за функционирование центрального реестра бенефициарной собственности компаний и других юридических лиц и дать Регистратору полномочия на сбор информации в отношении конечных бенефициаров компаний и прочих юридических лиц посредством внутренних решений, созданных для этой цели.

Создание реестра является частью реализации правительством 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и служит промежуточным шагом на пути к запуску программной платформы, которая будет разработана в этом году. Сбор соответствующей информации от компаний и других юридических лиц начнется 18 января 2021 года и продлится в течение 6 месяцев (то есть до 19 июля 2021 года). Доступ к информации в Реестре UBO за первое полугодие 2021 года будет предоставлен исключительно компетентным органам после подачи запроса Регистратору компаний. Во втором полугодии 2021 года такой доступ будет регулироваться положениями 5-й Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Компаниям и другим юридическим лицам, затронутым внедрением реестра, будет необходимо связаться со своими поставщиками административных услуг и корпоративными и юридическими консультантами, чтобы обеспечить соблюдение нового законодательства.


Просмотров: 22Комментариев: 0