Услуги сотрудника по борьбе с отмыванием денег (CYSEC):
-
Мониторинг соблюдения: Отслеживание соблюдения фирмой законов и внутренних политик в области борьбы с отмыванием денег.
-
Оценка рисков: Проведение оценки рисков для выявления и смягчения потенциальных рисков отмывания денег в клиентской базе и операциях фирмы.
-
Проведение проверок: Проведение проверок клиентов, особенно высокорисковых клиентов или операций, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании денег или других незаконных действиях.
-
Обучение и информирование: Проведение обучения сотрудников по вопросам законодательства в области борьбы с отмыванием денег, процедур и лучших практик для обеспечения соблюдения во всей фирме.
-
Сообщение о подозрительной деятельности: Расследование и сообщение о любых подозрительных транзакциях или деятельности соответствующим органам в соответствии с требованиями регулирующих органов.
-
Разработка политики: Разработка и обновление политики и процедур в области борьбы с отмыванием денег для адаптации к изменениям в законодательстве и лучшим практикам.
-
Внешнее взаимодействие: Взаимодействие с регулирующими органами, правоохранительными органами и другими внешними заинтересованными сторонами по вопросам, связанным с борьбой с отмыванием денег.
-
Мониторинг транзакций: Внедрение систем и процессов для мониторинга клиентских транзакций на предмет подозрительной деятельности и обеспечения своевременного сообщения при необходимости.
-
Ведение документации: Поддержание точной документации о деятельности, связанной с борьбой с отмыванием денег, включая документацию о проверке клиентов, отчеты о подозрительной деятельности и записи обучения.
Для получения подробной информации, обратитесь за консультацией к нам в офис уже сегодня.
_____
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Содержание настоящей публикации, подготовленной компанией Symeon Pogosian LLC, нацелено на предоставление рекомендаций и информации, и не является профессиональным советом. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринимать какие-либо действия, которые могут повлиять на финансовое положение вашего бизнеса, вы должны проконсультироваться с квалифицированными профессиональными сотрудниками Symeon Pogosian LLC. Фирма не несет ответственность за любые претензии, потери или неудобства, возникшие в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе.