top of page

Наложение Денежных Штрафов на Реестр Конечных Бенефициаров - что нового в объявлении от 17/05/2024?


Ответственность Новых Руководителей/Партнеров в Случае Изменений Департамент Регистратора Компаний и Интеллектуальной Собственности (DRCIP), следуя своему объявлению под названием "Объявление Регистратора Компаний и Интеллектуальной Собственности о Реестре Конечных Бенефициаров" от 14/03/2024, сообщает, что в случае изменений в руководителях/партнерах компании/партнерства, ответственность новых руководителей/партнеров компании/партнерства, перед принятием их назначения, заключается в проведении соответствующего исследования на предмет того, зарегистрировала ли компания/партнерство своих выгодоприобретателей в системе реестра выгодоприобретателей DRCIP.


Последствия Несоблюдения Несоблюдение указанного требования повлечет наложение денежных штрафов на руководителей/партнеров, назначенных на дату подачи информации о выгодоприобретателях.


Юридические Формальности и Соответствие Требованиям

В формально-юридическом стиле данное объявление Департамента Регистратора Компаний и Интеллектуальной Собственности (DRCIP) подчеркивает юридическую ответственность и возможные финансовые последствия для компаний и партнерств, связанные с декларацией информации о своих выгодоприобретателях. DRCIP акцентирует внимание на том, что в случае изменений в руководителях или партнерах компании или партнерства, обязанностью новых руководителей или партнеров является тщательное исследование того, зарегистрировала ли организация своих выгодоприобретателей в реестре выгодоприобретателей DRCIP перед принятием их назначения.


Несоблюдение данной процедуры должной осмотрительности и требований по раскрытию информации о выгодоприобретателях может привести к наложению денежных штрафов на руководителей или партнеров, официально назначенных на момент подачи информации о выгодоприобретателях.


Данное объявление служит официальным уведомлением для компаний и партнерств, подчеркивающим важность соблюдения юридических обязательств в отношении раскрытия информации о выгодоприобретателях.


Цель DRCIP состоит в содействии прозрачности и подотчетности в корпоративном управлении путем обеспечения соблюдения этих требований через наложение финансовых штрафов в случае несоблюдения. Организациям, действующим на территории Республики Кипр, рекомендуется тщательно пересмотреть свои внутренние процессы и обеспечить принятие всех необходимых мер для соблюдения требований по отчетности о выгодоприобретателях, особенно в периоды смены руководства или структуры партнерства.

2 просмотра0 комментариев

Comments


bottom of page